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理想房地产公司高管绩效考核方案

发布时间:

高层管理人员绩效考核方案(高层股权激励考核方案)

一、评分办法确定原则
● A 级上下限的确定: 当该项工作属于应该完成的常规工作时,一般将该项指标的满分作为 当该项工作属于有一定难度的创新工作时,一般将该项指标的满分作为 部分长期性发展指标的 A 级的下限可以超过该项指标的满分

A 级的上限 A 级的下限

● 每一等级分数增幅的确定

当达到该项指标的难度大,或者该项指标的达到是公司大力鼓励的方向,或者达到该项指标将创造经济收益,或者达到该项指

标承担的风险和压力大时,分数增幅 20%-50%

当达到该项指标的难度小,或者达到该项指标承担的风险和压力较小时,分数增幅
● 评定办法 得分与本职位满分比例在 80-100%区间,绩效考核结果定位第 5 档; 得分与本职位满分比例在 60-80%区间,绩效考核结果定位第 4 档; 得分与本职位满分比例在 40-60%区间,绩效考核结果定位第 3 档; 得分与本职位满分比例在 20-40%区间,绩效考核结果定位第 2 档; 得分与本职位满分比例在 20%以下,绩效考核结果定位第 1 档;

5%-10%

二、高层股权激励绩效考核方案

本方案是针对各部门的具体职责而设计的,不仅仅适用于部门第一负责人,可根据情况进行调整而应用于部门内的其他人员。

1、董事长(副董事长或总经理) 岗 位 主要职责描述 权重职责

关 键 考 核 指 考核办法 标

评分办法

考 核 目 考 核 完 考核期间

标值

成值

1、组织实施公 45% 司 的年度经营 计划和投资方 案,保证公司资 产的保值增值

销 售 收 入 A 级:超计划完成标准 10%以上完 A :15-20 分

( 15%)



B : 12-15 分

B 级:按计划完成标准完成 95-110% C: 9-12 分

C 级 : 基 本 完 成 计 划 完 成 标 准 D :9 分以下

利润( 15%)

90-95% D 级:未完成计划完成标准 A 级:超计划完成标准 5%以上完成

A :15-20 分

B 级:按计划完成标准完成 95-105% B : 12-15 分

C 级 : 基 本 完 成 计 划 完 成 标 准 C: 9-12 分

90-95%

D :9 分以下

D 级:未完成计划完成标准

2、审查批准年 30% 度计划内的经 营、投资、改造、

加 权 净 资 产 A 级:加权净资产收益率在 10% 以

收益率



( 15%)

B 级:加权净资产收益率在 6-10%

C 级:加权净资产收益率在 0%-6% D 级 :加权净资产收益率小于 0

研 发 投 入 占 A 级:加大科研投入,研发投入占

销 售 收 入 的 销售收入的比例比计划增加 10% 以

比例

上,提高科研人员的待遇

A :15-20 分 B : 12-15 分 C: 9-12 分 D :9 分以下
A 级: 10-12 分 B 级: 8-10 分 C 级: 8 分以下

备注
计划完成 指标应比 去年有适 当比例的 提高,如 30% 计划完成 指标应比 去年有适 当比例的 提高,如 30%

基建、研发等项 目,保证公司的 可持续发展
3、负责召开董 15% 事会会议及股 东大会, 汇报有 关生产经营投

( 10%)

B 级:重视科研投入, 严格按照计划 投资各种科研项目,保证科研的资 金需求

C 级:基本按照计划投资科研项目, 科 研 成 果 对 A 级:科研成果对公司效益的增加 效 益 的 增 加 值非常显著,完成计划值的 120%以

A 级: 10-12 分 B 级: 8-10 分

值( 10%)



C 级: 6-8 分

B 级:科研成果对公司效益的增加值

D 级: 6 分以下

明显,完成计划的增加值 (浮动 5%)

C 级:科研成果对公司效益的增加有 一定作用,完成计划增加值的

80-95% D 级:完成科研成果对公司效益的 增加在计划增加值的 80%以下

项 目 投 资 的 A 级:项目选择恰当,经营管理好, 资 本 回 报 率 投资的资本回报率超过 30%

( 10%)

B 级:项目的资本投资回报率超过要 求,在 20-30%

C 级:项目的资本投资回报率在

15-20% D 级:项目的资本投资回报率在 以下

15%

A 级: 10-12 分 B 级: 8-10 分 C 级: 6-8 分 D 级: 6 分以下

按计划完成

A 级;严格计划完成,股东满意 B 级:基本按计划完成, 未受到股东 的质疑 C 级:未能按计划完成, 受到证监会

A 级: 15-20 分 B 级: 12-15 分 C 级; 12 分以下

资情况 4、综合管理能 10% 力(对公司副总 经理和高级职 员合理选聘, 公
司经营管理投 资处于正常状 态,各项规章制 度逐步建立健 全)

批评

公 司 高 级 职 A 级:公司高级职员齐心协力为集 员的素质,公 团发展努力工作,未出现违法乱纪 司 经 营 管 理 情况,公司经营管理正常,各项规 和投资状况, 章制度严格按计划进度建立健全

各 项 规 章 制 B 级:公司高级职员未出现违法乱纪 度 是 否 按 计 情况,公司经营管理基本正常,各

划建立健全

项规章制度基本按计划进度建立健



C 级:上述三项内容有一项出现小问 题

D 级:上述三项内容有两项以上出 现问题,或有一项出现大问题

A 级: 10-12 分 B 级: 8-10 分 C 级; 6-8 分 D 级: 6 分以下

2、副总经理级 岗 位 主要职责描述 职责

权重

1、组织公司的 45% 生产经营管理 工作,保证现有 资产的保值增



关 键 考 核 指 考核办法 标

评分方法

销 售 收 入 A 级:超计划完成标准 10%以上完 A :15-20 分

( 15%)



B : 12-15 分

B 级:按计划完成标准完成 95-110% C: 9-12 分

C 级 : 基 本 完 成 计 划 完 成 标 准 D :9 分以下

利润( 15%)

90-95% D 级:未完成计划完成标准 A 级:超计划完成标准 5%以上完成 A :15-20 分 B 级:按计划完成标准完成 95-105% B : 12-15 分

考核目 标值

实际完 成值

考核期 间

备注
计划完 成指标 应比去 年有适 当比例 的提高 计划完 成指标

2、审查批准年 30% 度计划内的经 营、投资、 项目 和流动资金贷 款、使用、 贷款 担保的可行性 报告,维持公司 的可持续发展

C级:基本完成计划完成标准 90-95% D 级:未完成计划完成标准

C: 9-12 分 D :9 分以下

加 权 净 资 产 A 级:加权净资产收益率在

收益率



10% 以

( 15%)

B 级:加权净资产收益率在 6-10%

C 级:加权净资产收益率在 0%-6%

D 级 :加权净资产收益率小于 0

研 发 投 入 占 A 级:加大科研投入,研发投入占

销 售 收 入 的 销售收入的比例比计划增加 10% 以

比例( 10%) 上,提高科研人员的待遇

B 级:重视科研投入, 严格按照计划 投资各种科研项目,保证科研的资

金需求

C 级:基本按照计划投资科研项目,

A :15-20 分 B : 12-15 分 C: 9-12 分 D :9 分以下
A 级: 10-12 分 B 级: 8-10 分 C 级: 8 分以下

科 研 成 果 对 A 级:科研成果对公司效益的增加

A 级: 10-12 分

公 司 效 益 增 值非常显著,完成计划值的 120%以 B 级: 8-10 分

加值( 10%) 上

C 级: 6-8 分

B 级:科研成果对公司效益的增加值

D 级: 6 分以下

明显,完成计划的增加值 (浮动 5%)

C 级:科研成果对公司效益的增加有

一定作用,完成计划增加值的

80-95% D 级:完成科研成果对公司的计划

应比去 年有适 当比例 的提高

3、制定和组织 15% 实施公司年度 方针和目标计 划,拟订公司的
基本管理制度 和负责制定公 司的具体规章

增加值的 80%以下
各种技改、 攻 A 级:各种技改和攻关项目均按计 关 效 益 总 和 划完成,提高企业效益总额超过预

( 10%)

计 10% 以上 B 级:各种技改和攻关项目按计划完 成,达到预计的提高企业的总效益 ( 95-110%) C 级:各种技改和攻关项目基本完 成,基本达到预计 的提高企业效益 额( 90-95% )

D 级:各种技改和攻关项目完成数 额在 90%以下,或者虽然基本完成 但提高的企业效益额未完成预计额

的 90%

工作进度

A 级:公司各项年度方针和目标的 组织实施均提前完成,提前完成各
项规章制度的制订, 并且执行情况 良好

B 级:公司各项年度方针目标的制定 和实施能及时完成,各项规章制度 的制订能及时完成

C 级:年度方针目标的制定和实施, 及规章制度的制定中的个别项目未
及时完成,但不影响经营管理大局 D 级:由于某些非不可控因素的影 响,使公司方针目标的实际执行情

A 级: 10-12 分 B 级: 8-10 分 C 级: 6-8 分 D 级: 6 分以下
A 级: 15-18 分 B 级: 12-15 分 C 级: 9-12 分 D 级: 9 分以下

符合计 划

4、经营综合管 理能力(决定各 各部门负责人 以及其它高级 职员的聘任或
者解聘、报酬、 奖惩,公司经营
管理投资处于 正常状态)

10%经 营 综 合 管 理能力

况与计划有较大出入
A 级:公司高级职员齐心协力为公 司发展努力工作,未出现违法乱纪 情况,公司经营管理正常 B 级:公司高级职员未出现违法乱纪 情况,公司经营管理基本正常
C 级:出现一些不影响经营管理的小 问题,已经得到妥*饩
D 级:出现经营管理的问题或问题 一直未得到妥*饩

A 级: 10-12 分 B 级: 8-10 分 C 级: 6-8 分 D 级: 6 分以下

3、财务总监 岗 位 主要职责描述 职责
1 、公司资本经 营事务

权重 40%

关键考核指 标 投资项目资 本回报率 ( 20%)
资本回报率 增 长率 ( 15%)

考核办法

公司要求的投资项目的资本回报 率在 20%。

投资项目资本回报指标

= 实际投

资的资本回报率 /20%

资本回报率增长率 =(投资项目本 年度资本回报率 -上年度资本回报

率 -) /上年度资本回报率

A 级:资本回报率增长率大于 10% B级:资本回报率增长率为

5%-10% C 级:资本回报率增长率在 下

5%以

评分方法
本项得分 =20* 投资 项目资本回报指标
A : 17-20 分 B : 13-17 分 C: 13 分以下

考核目 标值

实际完 成值

考核期间 每年

每年

备注
本项得 分上限 60 分

2 、负责公司年 20% 度财务预算决 算,审定公司经
营和投资预算, 保证公司财务 安全

投资的安全 性和合理性 ( 5%)
工作进度 ( 5%)
预算与决算 的差异率 (5%)
资产负债率

A 级;投资项目经过充分的比较 考察和论证,结合本身优势选择 高成长性项目,投资后产生了良 好的回报,超过了赢利预测
B 级:投资项目经过了严格的分析 论证,投资后产生了较好的回报, 达到了盈利预测
C 级:投资项目论证较为充分, 但 有个别因素未充分考虑,投资后 未达到盈利预测
A 级:及时完成公司的各项预算 和决算,保证公司正常经营投资 的进行
B 级:基本及时完成公司的各项预 算和决算,能够保证公司经营投 资的正常进行
C 级:完成公司各项预算和决算的 情况有延迟,对公司经营投资的 正常进行有影响
A 级:预算与决算的差异率小于 10% B 级:预算与决算的差异率为 10%-20% C 级:预算与决算的差异率大于 20% A 级:在保证公司正常运营的情

A : 5-8 分 B : 4-5 分 C: 4 分以下
A 级: 4-5 分 B 级: 3-4 分 C 级: 3 分以下
A : 5-6 B : 4-5 C : 4 以下
A 级: 10-11 分

符合计 划
小于 20% ≦ 40%

每年 每月 每年 每年

3 、进行项目评 估,向公司领导

10%

提出投资和资

本运作的报告

和建议

4 、负责制订公 10% 司内部财经制 度及监督实施

( 10%)

况下,将公司的资产负债率控制
在 40%以下,较好地完成了财务 安全任务

B 级: 9-10 分 C 级: 9 分以下

B 级:保证公司正常运营, 基本完 成财务安全任务,公司的资产负 债率在 40-50%之间

C 级:保证公司正常运营, 但公司 的资产负债率高于 50%

提出投资和 资本运作的 可行性报告 和项目建议 书的数量和 质量

A 级:提前完成报告,而且有质 量,得以实施的项目超过 50%

A 级: 12-15 分 B 级: 10-12 分

B 级:完成预计的报告, 且有质量, C 级: 8-10 分

得以实施的项目在 30-50% 之间

D 级: 8 分以下

C 级:未完成的预计报告, 但质量 高得以执行的项目在 30-50% 之间

D 级:未完成预计报告,而且得 以执行的投资建议在 30%以下

工作进度 ( 5%)

A 级:各项财经制度的制订和修 订均提前完成
B 级:各项财经制度的制订和修订 基本按计划完成

A 级: 4-5 分 B 级: 3-4 分 C 级: 3 分以下

C 级:部分财经制度的制订和修订 未按照计划要求完成进度

财经制度执 A 级:各单位均能严格按照制订 行情况( 5%) 的财经制度遵照执行
B 级:有个别单位未能严格执行财 经制度,经教育很快改正

A 级: 5-6 分 B 级: 4-5 分 C 级: 4 分以下

符合计 划

每年 每年 每年

5 、各种财务报 10% 表和分析报告 的制订
6 、协调与国家 10% 审计、金融纪 律、税务、工商 等部门的关系, 充分利用国家 政策,促进企业 发展

工作进度
( 5%)
报告质量 ( 5%)
利用国家优 惠政策,为 公司带来的 费用节省额

C 级:出现重大违反财经制度情况 A 级:及时完成各种报告 B 级:未及时完成各种报告, 但不 影响报告提交部门的正常工作进 度
C 级:未及时完成各种报告, 且引 起报告提交部门的不满
A 级:财务报表真实可靠;分析 报告论点明确,论据充分,成为 高层领导正确决策的有力依据
B 级:财务报表真实可靠; 分析报 告为高层领导正确决策提供了一 定的参考性
C 级:财务报表真实可靠性受到 质疑;分析报告无价值,或者错 误的引导了高层领导决策
A 级:费用节省额超过 100 万元 B 级:费用节省额为 50-100 万元 C 级:费用节省额 50 万元以内

A 级: 4-5 分 B 级: 3-4 分 C 级: 3 分以下
A 级: 5-6 分 B 级: 3-5 分 C 级: 3 分以下
A : 12-15 B : 9-12 C : 9 以下

符合计 划

每月 每月 每年

4、人力资源总监 岗 位 主要职责描述 职责
1、人力资源规 划

权重 20%

关键考核指 标
每年进行企 业人力资源 规划

考核办法

评分办法

A 级:提前或及时完成人力资源 规划,规划有新意,有前瞻性、 有质量
B 级:及时完成规划, 规划质量高 , 符合企业当前要求
C 级 :及时完成规划 ,规划质量基本 达到要求
C 级:完成规划过于耽搁或者规划 质量不合乎要求

A 级: 20-25 B 级: 18-20 C 级: 12-16 D 级: 12 以下

2、职员招聘

15%

岗位配备合 格率( 10%)

岗位配备合格率 = 正式录用人数 / 推荐使用人数 A 级:岗位配备合格率 95%以上 B 级:岗位配备合格率 90%-95% C 级:岗位配备合格率 80-90% D 级:岗位配备合格率小于 80%

A 级: 10-11 B 级: 8-10 C 级: 6-8 D 级: 6 以下

人员供应的 A 级:及时完成招聘计划
及时性( 5%) B 级:未及时完成招聘计划, 造成损失

但未

C 级:未及时完成招聘计划, 且引 起人员需求部门的不满

A 级: 5 B 级: 3-4.9 C 级: 3 以下

考核目 标值 符合计 划

实际完成 值

90% 管理人 员在大 专以上 学历人 员比例 ≧ 30%, 外部招 聘,耗时 2-4 周: 内部招 聘,耗时 1周

考核期间 备注

每年 每半年

第一次 制订人 力资源 规划权 重相对 较 高,以 后每年 修订时 权重相 对降低

每半年

3、人才储备工 15% 作

人才储备年 工作计划的 修订工作 ( 10%)

A 级:及时达到计划的阶段 B 级:未及时达到计划的阶段

A 级: 10-12 B 级: 10 以下

符合计 划

4、员工考核

人才储备工 作的具体执 行( 5%)
25%制订员工考 核方案 ( 15%)

A 级:工作认真 ,高质量完成人才 储备工作计划
B 级:工作认真, 基本完成人才储 备工作计划要求
C 级:工作态度不认真 ,人才储备 工作计划没有完成
A 级:及时完成员工考核方案的 制订工作 , 考核方案注重可操作 性、前瞻性、量化、和业绩挂钩 B 级:及时完成考核方案的制订 , 方案符合企业当前要求,切实可 行
C 级:及时完成考核方案的制订, , 方案的质量基本达到要求
D 级:方案质量不合乎要求

A 级: 5 B 级: 3-4.9 C 级: 3 以下
A 级: 15-18 B 级: 12-15 C 级: 9-12 D 级: 9 以下

100%

进行员工考 A 级:工作认真 ,高质量完成考核 A 级: 15-18

每年 每年

第一年 制订工 作计划 时本项 权重大 点
本项在 第二年 权重增 大

每年 每年

此处及 时是指 不影响 使用; 首次制 订员工 考核方 案权数 相对较 高,以后 每年修 订时权 数降低

核 工 作 工作,得到大部分领导和员工好

( 10%)



B 级: 12-15 C 级: 9-12

B 级:工作认真, 基本完成考核工 作,得到大部分领导和员工的正

D 级: 9 以下

面评价

C 级:工作认真, 但出现一定的工 作失误,部分员工提出了正确的

工作失误指认

D 级:工作不认真 ,出现重大的考 核工作事务,员工有较大的意见

5、员工培训

10% 受培训人数 A 级:受培训人数比例大于 80% A 级: 8-10

80%

每年

比例

B 级:受培训人数比例为 70%-80% B 级: 6-8

C 级:受培训人数比例小于 70% C 级: 6 以下

6、劳动用工

10%

工资奖金福 利的核定和 发放的及时 性和准确性

A 级:及时、准确地完成计划的 工作
B 级:基本及时完成计划工作, 没 有大的工作失误

A 级: 8-10 B 级: 6-8 C 级: 6 以下

( 10%)

C 级:未及时完成计划工作, 或有 大的工作失误

7、公司人力成 5% 本的核算、 监督

定期提交关 于公司人力

A 级:及时、准确地完成每期报 告

A 级: 4-5 B 级: 3-4

和及时建议 ( 15%)

成本状况和 建议的报告

B 级:基本及时完成每期报告
C 级:未及时完成每期报告, 耽误 相关决策

C 级: 3 以下 D




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